1634 – Thi Thử Kiểm Tra Giám Sát Nội Bộ Lần 2 Năm 2026

Bộ phận thực hiện giám sát có tối thiểu bao nhiêu người?

Giám sát trực tiếp là gì?

Khách hàng cá nhân nào sau đây phải thực hiện khai báo FATCA:
a. Công dân Hoa Kỳ
b. Đối tượng cư trú Hoa Kỳ
c. Tất cả khách hàng nước ngoài

Theo Luật Tố cáo 2018 và Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021, đơn tố cáo không rõ họ tên, địa chỉ người tố cáo, người xử lý đơn báo cáo người có thẩm quyền để xem xét, quyết định việc kiểm tra phục vụ cho công tác quản lý trong trường hợp nào?

Theo Quy trình số 2770/QTr-NHNo-PCRT, khách hàng phân loại có mức độ rủi ro về rửa tiền cao nếu tổng điểm rủi ro cuối cùng là:

Theo Quyết định số 376/QĐ-HĐTV-KTNB, Kiến nghị về sửa đổi quy định, quy trình, quy chế (nếu có) thuộc nội dung báo cáo của ai?

Theo Quyết định số 376/QĐ-HĐTV-KTNB, Kế hoạch kiểm tra bao gồm các nội dung cơ bản nào?

Tổng điểm tối đa của các tiêu chí chấm điểm rủi ro tổng hợp là bao nhiêu?

Theo Quyết định số 376/QĐ-HĐTV-KTNB, Phúc tra được hiểu như thế nào?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, Báo cáo tự kiểm tra, đánh giá về kiểm soát nội bộ của các chi nhánh không bao gồm các nội dung nào sau đây?

Theo Quy định số 529/QyĐ-HĐTV-KTNB ngày 30/8/2022, đối với kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động nội bộ của Agribank (phân công nhiệm vụ, chấp hành nội quy lao động, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, phân phối tiền lương,…), người đứng đầu cấp trên trực tiếp có thẩm quyền giải quyết những nội dung nào?

Hình thức giám sát nào dưới đây thực hiện theo hệ thống tiêu chí giám sát?

Theo Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KTNB ngày 25/6/2021, giám sát hoạt động đoàn kiểm tra gồm các nội dung giám sát gì?

Việc chấm điểm xếp hạng rủi ro được thực hiện theo thời gian như nào?

Theo Luật Tố cáo 2018, Đối tượng của tố cáo là?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, đối với cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, trước khi Agribank mở tài khoản, thiết lập mối quan hệ với khách hàng phải có sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền nào?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, Quy trình nội bộ về thanh toán giao dịch tự doanh phải đáp ứng các yêu cầu nào sau đây?

Đề cương giám sát đối với giám sát từ xa theo kế hoạch, giám sát trực tiếp bao gồm?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, đơn vị nhận biết khách hàng, đơn vị trực tiếp giao dịch có thể đối chiếu, xác minh thông tin do khách hàng cung cấp qua:

Tổng điểm tối đa của các tiêu chí chấm điểm định tính là bao nhiêu?

Theo Luật Tố cáo 2018, người bị tố cáo có nghĩa vụ nào sau đây?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, hệ thống thông tin quản lý của Agribank phải đảm bảo đầy đủ yêu cầu nào sau đây?

Theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018, nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động là?

Theo Quy trình số 2175/QTr-NHNo-PCRT, Agribank áp dụng sàng lọc khách hàng theo các danh sách nào sau đây:

Kết quả xếp hạng rủi ro chi nhánh hàng năm là căn cứ để?

Các tiêu chí chấm điểm rủi ro tổng hợp là gì?

Tổng điểm tối đa của các tiêu chí chấm điểm rủi ro ngoài tín dụng là bao nhiêu?

Đối với giám sát từ xa, việc thực hiện thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu về nội dung giám sát được thực hiện bởi?

Giám sát hoạt động của chi nhánh về hoạt động kinh doanh dựa trên các chỉ tiêu nào?

Căn cứ, cơ sở để áp dụng mức độ, tần suất thực hiện giám sát thường xuyên của chi nhánh loại I đối với Hội sở chi nhánh loại II là?

Nguyên tắc hoạt động của phòng Kiểm tra, giám sát nội bộ khu vực thành phố Hà Nội là gì?

Theo Quy trình số 2770/QTr-NHNo-PCRT, khách hàng có tổng điểm rủi ro cuối cùng đạt 55 điểm được xác định có mức độ rủi ro về rửa tiền là:

Theo Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KTNB ngày 25/6/2021, Đối với hoạt động kiểm tra, các Đơn vị đầu mối kiểm tra tại Trụ sở chính thực hiện các nội dung nào?

Theo Quyết định số 376/QĐ-HĐTV-KTNB, Ban Kiểm tra, giám sát nội bộ tổng hợp, xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra toàn hệ thống trình Tổng Giám đốc phê duyệt vào thời gian nào?

Hình thức giám sát từ xa theo kế hoạch được áp dụng đối với các nội dung giám sát nào?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, Giám đốc chi nhánh loại I giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị/cá nhân nào sau đây?

Tại Trụ Sở chính Agribank, đơn vị nào thực hiện lưu trữ hồ sơ cuộc kiểm tra toàn diện?

Theo Quy định số 25/QyĐ-NHNo-TD ngày 13/01/2022, tiêu chí xác định khoản nợ là khoản cấp tín dụng có vấn đề là?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, Tổng Giám đốc Agribank không giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị/cá nhân nào dưới đây?

Đơn vị nào không phải thực hiện xếp hạng rủi ro chi nhánh?

Nội dung của Báo cáo kết quả giám sát tiếp xúc, làm việc với đối tượng được giám sát là gì?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, Chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức là cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp vốn điều lệ với tỷ lệ nào sau đây?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, nội dung giám sát của Tổng Giám đốc về kiểm soát nội bộ đối với các chi nhánh là gì? (Chọn câu trả lời đúng nhất)

Kiểm soát báo cáo giám sát từ xa gồm những nội dung nào?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, Trường hợp tổ chức là doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài, chủ sở hữu hưởng lợi được xác định là:

Theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP, ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn để giải quyết khiếu nại lần đầu đối với vụ việc phức tạp tối đa là bao nhiêu ngày kể từ ngày thụ lý?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, thời hạn lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu nhận biết khách hàng là:

Theo Quyết định số 376/QĐ-HĐTV-KTNB, đối với các vụ việc và/hoặc sự kiện rủi ro hoạt động, đơn thư phát sinh đơn vị nào thực hiện báo cáo kết quả khắc phục?

Theo Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KTNB ngày 25/6/2021, cán bộ khi tham gia đoàn kiểm tra phải đáp ứng các yêu cầu nào?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, bộ máy kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Agribank được tổ chức và hoạt động như thế nào?

Theo Luật Tố cáo 2018, Thời hạn giải quyết tố cáo là?

Khách hàng Y vay vốn Agribank Chi nhánh K, do không trả được nợ, Chi nhánh K đã thực hiện biện pháp thu hồi nợ theo thoả thuận trong HĐBĐ: thu giữ Tài sản để phát mại. Khách hàng Y đã làm "Đơn tố cáo” gửi Agribank về việc thu giữ TSBĐ tiền vay. Anh/chị phân loại đơn là?

Theo Quy định số 4343/QyĐ-NHNo-KTGS, khi đối tượng được giám sát không thực hiện hoặc thực hiện không nghiêm việc chỉnh sửa, khắc phục tồn tại, sai sót thì các Ban, Trung tâm, Đơn vị sự nghiệp và Văn phòng đại diện phải làm gì?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, giao dịch tự doanh phải được kiểm soát đảm bảo tối thiểu các nguyên tắc nào sau đây?

Giám đốc Chi nhánh loại I tùy theo quy mô, mô hình tổ chức quyết định thành lập Bộ phận Phòng, chống rửa tiền tại đơn vị trực thuộc nào?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, hệ thống thông tin quản lý bao gồm các nội dung nào sau đây?

Nội dung báo cáo giám sát thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát bao gồm?

Theo Quy định số 529/QyĐ-HĐTV-KTNB ngày 30/8/2022, việc giải quyết khiếu nại về kỷ luật lao động lần đầu thuộc thẩm quyền của?

Giám đốc Chi nhánh loại I (có chi nhánh loại II) quy định việc chấm điểm tại đơn vị mình nhưng tối thiểu phải thực hiện chấm điểm, xếp hạng rủi ro đối với kỳ chấm điểm?

Thẩm quyền thành lập/đề xuất thành lập đoàn giám sát gồm?

Theo Luật Tố cáo 2018, hành vi bị nghiêm cấm trong tố cáo và giải quyết tố cáo là?

Trình tự giám sát hoạt động đoàn kiểm tra là gì?

Nội dung nào không đúng với quy định về lập báo cáo giám sát?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, đơn vị có trách nhiệm giám sát một số giao dịch đặc biệt là:

Chức năng của phòng Kiểm tra, giám sát nội bộ khu vực thành phố Hà Nội là gì?

Theo Luật Tố cáo 2018, bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ?

Kế hoạch giám sát hàng năm do ai ban hành?

Agribank thu thập thông tin về thu nhập trung bình hàng tháng trong vòng 6 tháng của khách hàng cá nhân khi phân tích giao dịch nào sau đây?

Nội dung chính của giám sát hoạt động chi nhánh là?

Theo Quy định số 4343/QyĐ-NHNo-KTGS, thời gian giám sát trực tiếp tại đơn vị được giám sát và số lần được phép gia hạn tối đa được quy định như thế nào?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, kiểm soát nội bộ thực hiện theo nguyên tắc nào sau đây?

Thực hiện biện pháp ứng xử như thế nào khi thực hiện giám sát phát hiện có dấu hiệu bất thường có tính chất là thông tin mà không gây ảnh hưởng/nguy cơ gây ảnh hưởng nhỏ?

Theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018, Thời hiệu khiếu nại về lao động lần đầu là?

Đối tượng khách hàng cá nhân nào sau đây cần thực hiện khai báo FATCA:

Sổ tay hướng dẫn giám sát trong hệ thống Agribank hướng dẫn về trình tự, quy trình và kỹ thuật giám sát việc tuân thủ quy định pháp luật và quy định nội bộ Agribank đối với một số lĩnh vực nghiệp vụ trọng yếu, gồm?

Các hành vi KHÔNG được thực hiện khi tham gia hội họp là:

Mục tiêu kép của Agribank trong xử lý khiếu nại là gì?

Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 06/01/2026 nêu tầm nhìn đến năm 2045, tỉ lệ đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc hoạt động theo cơ chế thị trường phấn đấu đạt tối thiểu bao nhiêu?

Theo Quy chế cho vay hiện hành của Agribank, khách hàng có tổng mức dư nợ cấp tín dụng (bao gồm cả khoản đang đề nghị vay) từ mức nào trở lên thì phải cung cấp cho Agribank thông tin về người có liên quan?

Theo Nội quy lao động trong hệ thống Agribank, người lao động làm việc theo ca được nghỉ trong thời gian bao lâu trước khi chuyển sang ca làm việc tiếp theo?

Quy định Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Agribank góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển yếu tố nào của Agribank?

Thời gian giao dịch của dịch vụ Western Union và Money Gram tại Điểm giao dịch trên hệ thống là:

Hành vi nào sau đây là vi phạm chuẩn mực về sự cẩn trọng (Theo Quy định số 1345/QyĐ-HĐTV-TTh ngày 15/11/2024)?

Theo Quyết định số 2209/QĐ-NHNo-KHNV ngày 18/10/2019 của Agribank, đồng tiền chi trả tiền gửi tiết kiệm là loại nào?

Theo Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07/01/2026, quan điểm nào sau đây thể hiện sự đổi mới căn bản, toàn diện về tư duy huy động nguồn lực phát triển văn hóa?

Theo Quy định số 2345/QyĐ-NHNo-CSKH ngày 29/9/2023,Trường hợp nào dưới đây được xác định là khách hàng phân loại gián tiếp trong hệ thống Agribank?

"Ngân hàng không có sự hiện diện thực tế tại quốc gia hoặc vùng lãnh thổ mà tại đó ngân hàng phải được thành lập và cấp phép, đồng thời không có sự liên kết hoặc kiểm soát của bất kỳ định chế tài chính nào đã được quản lý và giám sát " được định nghĩa tại Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022 là loại hình ngân hàng nào?

Chuyển đổi số doanh nghiệp có thể được thực hiện thông qua những hoạt động nào sau đây?

Theo Quy định số 1345/QyĐ-HĐTV-TTh ngày 15/11/2024, một cán bộ có tinh thần vượt khó sẽ:

Theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính vì lợi dụng mạng xã hội là:

Nghị quyết 79-NQ/TW ngày 06/01/2026, đối với 4 ngân hàng thương mại nhà nước, Nghị quyết xác định vai trò tiên phong và chủ lực trong những yếu tố nào?

Trong nghi thức bắt tay chào hỏi, quy định nào thể hiện tính thứ bậc rõ ràng nhất?

Tại ATM của Agribank, thẻ ghi nợ do Agribank phát hành có chức năng nào sau đây?

Để đảm bảo khả năng thanh toán của Người chuyển tiền đối với nghiệp vụ chuyển tiền ngoại tệ cá nhân qua hệ thống SWIFT, nhận định nào sau đây là đúng?

Đâu là "động lực then chốt" được Nghị quyết 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 xác định để thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong hệ sinh thái văn hoá?

Lợi ích nào sau đây là kết quả trực tiếp của việc quản lý tốt chất lượng dịch vụ tại ngân hàng?

Theo định nghĩa của McKinsey, Agile là cách làm việc như thế nào?

Vai trò quan trọng của một "Lãnh đạo phụng sự" (Servant Leader) là gì?

Đâu là điểm chết trong làm việc nhóm?

Một trong những vai trò quan trọng của hoạt động truyền thông trong ngân hàng là gì?