Đề Thi Thử 100 Câu Kiểm Tra Giám Sát Nội Bộ Lần 1 Năm 2026

Nội dung giám sát thường xuyên công tác hậu kiểm theo hình thức giám sát từ xa bao gồm:

Đối với dư nợ các khoản vay đã nhận về và đang hạch toán tại đơn vị đầu mối xử lý nợ, khi tổng hợp thông tin dữ liệu làm căn cứ chấm điểm XHRR, việc xác định dư nợ được thực hiện như thế nào?

Theo Nghị định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018, nguyên tắc giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động là:

Theo Quy chế 539/QC-HĐTV-KTNB Nguyên tắc kiểm soát kép là:

Theo Quy trình số 2770/QTr-NHNo-PCRT, khách hàng được phân loại các mức độ rủi ro về rửa tiền như thế nào?

Thẩm quyền thành lập/đề xuất thành lập đoàn giám sát gồm:

Tại Trụ sở chính, để thực hiện đánh giá, chấm điểm, tổng hợp xếp hạng rủi ro, Trưởng ban KTGS phải thành lập mấy bộ phận để thực hiện?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, quy định giám sát tuân thủ là:

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, đối với hoạt động kiểm tra Hội đồng thành viên có thẩm quyền phê duyệt những nội dung nào?

Theo Quy trình số 2175/QTr-NHNo-PCRT, "Danh sách đối tượng truy nã" là:

Giám đốc Chi nhánh loại I tùy theo quy mô, mô hình tổ chức quyết định thành lập Bộ phận Phòng, chống rửa tiền tại đơn vị trực thuộc nào?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, hệ thống thông tin quản lý bao gồm các nội dung nào sau đây?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, Agribank áp dụng biện pháp tăng cường đối với cha, mẹ, vợ, chồng của đối tượng nào sau đây?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, kiểm soát nội bộ được thực hiện thông qua hoạt động nào sau đây?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, việc giám sát tình hình thanh tra, kiểm toán, kiểm tra tại Chi nhánh gồm những nội dung nào sau đây?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, các tài liệu, dữ liệu để xác minh thông tin nhận biết khách hàng cá nhân bao gồm:

Theo quy chế 376/QĐ-HĐTV-KTNB, hoạt động kiểm tra nội bộ tuân thủ theo nguyên tắc nào, chọn phương án đúng nhất

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, Trường hợp không xác định được cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% vốn điều lệ của tổ chức hoặc cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với khách hàng tổ chức thì đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi là ai?

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, Ban Kiểm tra, giám sát nội bộ tổng hợp, xây dựng kế hoạch, đề cương kiểm tra toàn hệ thống trình Tổng Giám đốc phê duyệt vào thời gian nào?

Theo Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021, phân loại đơn theo nội dung, gồm:

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, Agribank không chấp nhận cấp tín dụng cho Đối tượng nào sau đây ?

Theo Luật Tố cáo 2018, bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ:

Đối với khoản vay vượt thẩm quyền của Giám đốc Agribank nơi cho vay, báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hạn mức được thực hiện khi nào?

Theo Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KTNB ngày 25/6/2021, thời hiệu kiểm tra là gì?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, đơn vị nhận biết khách hàng, đơn vị trực tiếp giao dịch có thể đối chiếu, xác minh thông tin do khách hàng cung cấp qua:

Theo Quy trình số 2770/QTr-NHNo-PCRT, khách hàng có tổng điểm rủi ro cuối cùng đạt 55 điểm được xác định có mức độ rủi ro về rửa tiền là:

Theo Quy định số 529/QyĐ-HĐTV-KTNB ngày 30/8/2022, việc giải quyết tố cáo lần đầu đối với hành vi vi phạm của: Đơn vị thành viên Trụ sở chính; Văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh loại I, Công ty con do Agribank nắm giữ 100% vốn điều lệ; Người lao động làm việc tại các đơn vị thành viên Trụ sở chính thuộc thẩm quyền của ai?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, Agribank phải áp dụng ngay biện pháp trì hoãn giao dịch trong trường hợp nào?

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, Kiểm tra xác minh đơn thư được hiểu như thế nào?

Theo Quy định số 529/QyĐ-HĐTV-KTNB ngày 30/8/2022, đối với kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động nội bộ của Agribank (phân công nhiệm vụ, chấp hành nội quy lao động, thực hiện văn hóa doanh nghiệp, phân phối tiền lương,…), người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm giải quyết:

Theo Luật Tố cáo 2018, tố cáo được thực hiện qua các hình thức nào?

Tổng điểm tối đa của các tiêu chí chấm điểm định tính là bao nhiêu?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, tần suất cập nhật thông tin nhận biết khách hàng đối với khách hàng có mức độ rủi ro về rửa tiền cao là:

Theo Quy định số 529/QyĐ-HĐTV-KTNB ngày 30/8/2022, Tổng Giám đốc có thẩm quyền giải quyết tố cáo lần đầu đối với hành vi vi phạm của:

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, bộ máy kiểm tra, kiểm soát nội bộ của Agribank được tổ chức và hoạt động như thế nào?

Chức năng của phòng Kiểm tra, giám sát nội bộ khu vực thành phố Hà Nội là gì?

Theo quy định 529/QyĐ-HĐTV-KTNB ngày 30/8/2022, việc giải quyết tố cáo lần đầu đối với hành vi vi phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của các Phòng nghiệp vụ, Phòng Giao dịch, người lao động do Người đứng đầu Chi nhánh loại II trực tiếp quản lý (trừ cấp phó của người đứng đầu Chi nhánh loại II) thuộc thẩm quyền của ai?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, thông tin nhận biết khách hàng không bao gồm thông tin nào sau đây?

Tổng điểm tối đa của các tiêu chí chấm điểm rủi ro tổng hợp là bao nhiêu?

Biện pháp ứng xử (xử lý) qua giám sát là:

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, giao dịch có giá trị lớn bất thường là:

Theo Luật Tố cáo 2018, Người bị tố cáo có quyền nào sau đây?

Theo Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KTNB ngày 25/6/2021, giám sát hoạt động đoàn kiểm tra gồm các nội dung giám sát gì?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, quy định trách nhiệm của kế toán trưởng, gồm:

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, trách nhiệm của các đơn vị Trụ sở chính về kiểm soát nội bộ bao gồm các nội dung nào dưới đây?

Các tiêu chí chấm điểm rủi ro tổng hợp là gì?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, Agribank sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp quá 03 ngày làm việc từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch mà chưa nhận được phản hồi của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền?

Theo Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KTNB ngày 25/6/2021, các yêu cầu, nguyên tắc đối với hoạt động kiểm tra nội bộ?

Nội dung giám sát công tác kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại chi nhánh gồm:

Theo QĐ số 2268/QyĐ-NHNo-TD ngày 19/9/2023, Qua kiểm tra nếu phát hiện Agribank nơi cho vay không tuân thủ các nội dung phê duyệt, khoản vay chuyển sang nhóm nợ xấu, khách hàng vay vi phạm HĐTD, HĐBĐ hoặc các dấu hiệu rủi ro khác, người kiểm tra báo cáo đề xuất cấp có thẩm quyền đề xuất xử lý như nào?

Các tiêu chí chấm điểm định tính là gì?

Ban Kiểm tra, giám sát nội bộ thực hiện giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện giám sát hậu kiểm của:

Đối với khoản vay vượt thẩm quyền của Giám đốc Agribank nơi cho vay, báo cáo cơ cấu nợ được thực hiện khi nào?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, Phó Tổng Giám đốc giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của:

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, đơn vị được kiểm tra có quyền hạn và nhiệm vụ gì?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, tiêu chí xác định mức độ ảnh hưởng của các sự cố rủi ro gồm các tiêu chí nào sau đây?

Tại Chi nhánh loại I (có chi nhánh loại II được phân cấp, quản lý, điều hành), phòng nào là đơn vị thực hiện đánh giá, chấm điểm, tổng hợp kết quả xếp hạng rủi ro?

Hàng năm, căn cứ mục tiêu, yêu cầu của công tác giám sát, kết quả xếp hạng rủi ro, cấp có thẩm quyền nào bổ sung, điều chỉnh hệ thống tiêu chí giám sát thường xuyên phù hợp với Đề cương giám sát?

Theo Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021, phân loại đơn theo số lượng người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh, gồm:

Thông tin, dữ liệu nào sau đây không được dùng để làm dữ liệu chấm điểm XHRR

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB quy định Hoạt động kiểm soát nội bộ là?

Trình tự của giám sát từ xa như thế nào?

Theo Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KTNB ngày 25/6/2021, đối với hoạt động kiểm tra, các Đơn vị đầu mối kiểm tra tại Trụ sở chính thực hiện các nội dung nào?

Theo Luật Tố cáo 2018, Người giải quyết tố cáo có quyền nào sau đây?

Trình tự thực hiện giám sát hoạt
động đoàn kiểm tra là:

Các tiêu chí chấm điểm rủi ro tín dụng là gì?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, báo cáo đánh giá độc lập về kiểm soát nội bộ của Kiểm toán nội bộ thực hiện theo quy định của?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, Quy trình nội bộ về thanh toán giao dịch tự doanh phải đáp ứng các yêu cầu nào sau đây ?

Tại Chi nhánh loại I có chi nhánh loại II được Agribank phân cấp, quản lý, điều hành, Giám đốc Chi nhánh loại I có phải thực hiện chấm điểm, xếp hạng rủi ro trong năm hay không?

Các tiêu chí chấm điểm rủi ro ngoài tín dụng là gì?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, Chủ sở hữu hưởng lợi của tổ chức là cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp vốn điều lệ với tỷ lệ nào sau đây?

Khi thực hiện sàng lọc khách hàng, trường hợp trùng khớp thông tin gần đúng (trùng tên, bí danh, tên gọi khác…), bộ phận trực tiếp giao dịch thực hiện:

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, Agribank tổ chức tự kiểm tra, đánh giá về kiểm soát nội bộ vào thời gian nào sau đây?

Báo cáo giám sát đoàn kiểm tra được gửi cho Người ra quyết định giám sát sau bao nhiêu ngày?

Tùy theo tình hình hoạt động thực tế của đối tượng giám sát và yêu cầu giám sát từng thời kỳ, Đơn vị thực hiện giám sát có thể:

Theo Quyết định số 656/QĐ-HĐTV-KHNV, khách hàng nào dưới đây không thuộc đối tượng gửi tiền gửi có kỳ hạn?

Khách hàng có được phép chỉnh sửa hoặc hủy các giao dịch đã thực hiện qua hệ thống điện tử của Agribank không?

Tiền lãi tiền gửi tiết kiệm được tính trên cơ sở nào?

Theo Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2022, thời hạn lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu nhận biết khách hàng là:

Theo quy định, Agribank có thể nhận tiền gửi tiết kiệm đối với loại tiền nào?

Theo Quy định số 1345/QyĐ-HĐTV-TTh ngày 15/11/2024, một cán bộ có tinh thần vượt khó sẽ:

Hiện tại Agribank phát hành thẻ tín dụng nội địa nào?

Theo Nội quy lao động trong hệ thống Agribank, người trực tiếp sử dụng lao động là người được giao phụ trách, quản lý một nhóm người lao động, gồm:

Yếu tố bảo mật CAV2 có mặt trên loại thẻ nào do Agribank phát hành?

Hãy cho biết thời hạn hiệu lực của Thẻ liên kết thương hiệu?

Theo Quy định cho vay đối với khách hàng cá nhân mua ô tô phục vụ nhu cầu đời sống, mức cho vay tối đa 70% giá trị xe áp dụng dối với Tài sản bảo đảm nào sau đây?

Yếu tố nào sau đây không có mặt trên thẻ phi vật lý của Agribank?

Theo Nội quy lao động trong hệ thống Agribank, người lao động làm việc theo ca được nghỉ trong thời gian bao lâu trước khi chuyển sang ca làm việc tiếp theo?

Theo quy định của Agribank, thủ tục chuyển quyền sở hữu tiền gửi tiết kiệm được thực hiện tại đâu?

Agribank quy định như thế nào về Tên đăng nhập dịch vụ Agribank eBanking?

Những yêu cầu cần thiết trong giao tiếp, ứng xử của người lãnh đạo, quản lý là:

Bước đầu tiên trong quy trình giải quyết vấn đề là gì?

Nhận định nào về năng lực của người lãnh đạo sau đây KHÔNG đúng?

Tại sao cần phân loại vấn đề theo mức độ quan trọng?

Cách thức giao tiếp nào của người lãnh đạo với nhân viên dưới đây KHÔNG phù hợp?

Theo Quy định 999/QyĐ-NHNo-TTh ngày 27/4/2023, "Không gian bên ngoài cây ATM" phải thực hiện theo nội dung nào?

Quy định về Hòm thư góp ý, hoặc đường dây hotline bên trong điểm giao dịch như thế nào theo "Tiêu chuẩn phục vụ khách hàng trong hệ thống Agribank"?

Tác phong của nhân viên giao dịch được quy định như thế nào theo "Tiêu chuẩn phục vụ khách hàng trong hệ thống Agribank"?

Theo Quy định 999/QyĐ-NHNo-TTh, Giám đốc Chi nhánh cần làm gì để đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng tại đơn vị?

Quy định "Tiêu chuẩn phục vụ khách hàng trong hệ thống Agribank" áp dụng cho đối tượng nào?