Đề Thi Thử 100 Câu Kiểm Tra Giám Sát Nội Bộ Lần 2 Năm 2025

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, thời hạn báo cáo giao dịch đáng ngờ do khách hàng yêu cầu có dấu hiệu liên quan đến tội phạm là:

Theo Thông tư 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021, thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình, đơn được phân loại như nào?

Theo Luật Tố cáo 2018, Người giải quyết tố cáo có quyền nào sau đây?

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, Kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể có liên quan (nếu có) thuộc nội dung báo cáo của ai?

Theo Văn bản 12699/NHNo-KTNB ngày 15/12/2022, Báo cáo kết quả kiểm tra, đề xuất xử lý sau kiểm tra gồm các nội dung chính nào sau đây?

Theo Quyết định 797/QĐ-HĐTV-TCNS ngày 26/10/2023, cơ cấu tổ chức phòng Kiểm tra, giám sát nội bộ khu vực thành phố Hà Nội gồm:

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, Trường hợp tổ chức là doanh nghiệp đã niêm yết trên thị trường chứng khoán trong nước và nước ngoài, chủ sở hữu hưởng lợi được xác định là:

Khách hàng Y vay vốn Agribank Chi nhánh K, do không trả được nợ, Chi nhánh K đã thực hiện biện pháp thu hồi nợ theo thoả thuận trong HĐBĐ: thu giữ Tài sản để phát mại. Khách hàng Y đã làm "Đơn tố cáo” gửi Agribank về việc thu giữ TSBĐ tiền vay. Anh/chị phân loại đơn là:

Theo Quy định số 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022, xếp hạng rủi ro được phân loại như nảo?

Theo Quy định số 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022, phạm vi giám sát thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát bao gồm:

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, việc giám sát tình hình thanh tra, kiểm toán, kiểm tra tại Chi nhánh gồm những nội dung nào sau đây?

Theo Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KTNB ngày 25/6/2021, ai có nhiệm vụ phân công công việc cho các thành viên Đoàn kiểm tra khi thực hiện kiểm tra?

Theo Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KTNB ngày 25/6/2021, đối với đoàn kiểm tra, xác minh đơn thư, sau khi kết thúc kiểm tra, Đoàn kiểm tra có trách nhiệm gì?

Theo Quy định 4343/QyĐ-NHNo-KTGS ngày 23/12/2024, hệ thống tiêu chí giám sát thường xuyên gồm:

Đối tượng áp dụng tại Quy định 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022 là gì?

Theo Quy định số 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022, Báo cáo giám sát đoàn kiểm tra được gửi cho Người ra quyết định giám sát sau bao nhiêu ngày?

Theo Văn bản 12699/NHNo-KTNB ngày 15/12/2022, Biên bản kiểm tra gồm các nội dung chính nào sau đây?

Theo Quy định số 529/QyĐ-HĐTV-KTNB ngày 30/8/2022, Phạm vi điều chỉnh của Quy định thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong hệ thống Agribank:

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, giao dịch phức tạp là gì?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, nội dung giám sát của Tổng Giám đốc về kiểm soát nội bộ đối với các chi nhánh là gì? (Chọn câu trả lời đúng nhất)

Theo Quy định số 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022, lập kế hoạch giám sát, phân công nhiệm vụ của Tổ giám sát đoàn kiểm tra được thực hiện chậm nhất sau bao nhiêu ngày?

Theo Luật Tố cáo 2018 Người tố cáo có quyền rút toàn bộ nội dung tố cáo hoặc một phần nội dung tố cáo khi nào?

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, căn cứ kiểm tra đột xuất tại Chi nhánh loại I là gì?

Theo Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KTNB ngày 25/6/2021, Thời hiệu kiểm tra là gì?

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, hình thức kiểm tra nào không phải lập đề cương kiểm tra?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, Quy trình nội bộ về thanh toán giao dịch tự doanh phải đáp ứng các yêu cầu nào sau đây ?

Theo Quyết định 797/QĐ-HĐTV-TCNS ngày 26/10/2023, tính độc lập trong nguyên tắc hoạt động của Phòng Kiểm tra, giám sát nội bộ khu vực thành phố Hà Nội bao gồm:

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, báo cáo giám sát bao gồm những báo cáo nào sau đây?

Theo Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KTNB ngày 25/6/2021, trong cùng một khoảng thời gian, một Tổ giám sát/người giám sát đoàn kiểm tra có thể giám sát bao nhiêu đoàn kiểm tra?

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, nội dung báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất xử lý của Trưởng đoàn kiểm tra gồm:

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, đối với cá nhân nước ngoài có ảnh hưởng chính trị, trước khi Agribank mở tài khoản, thiết lập mối quan hệ với khách hàng phải có sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền nào?

Theo Quy trình số 2770/QTr-NHNo-PCRT, khách hàng phân loại có mức độ rủi ro về rửa tiền cao nếu tổng điểm rủi ro cuối cùng là:

Theo Quy trình số 2770/QTr-NHNo-PCRT, khách hàng có tổng điểm rủi ro cuối cùng đạt 55 điểm được xác định có mức độ rủi ro về rửa tiền là:

Theo Quy định số 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022, tùy theo tình hình hoạt động thực tế của đối tượng giám sát và yêu cầu giám sát từng thời kỳ, Đơn vị thực hiện giám sát có thể:

Theo Quy định 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022, đối với giám sát từ xa, việc thực hiện thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu về nội dung giám sát được thực hiện bởi:

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, quy định giám sát tuân thủ là?

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, đối với hoạt động kiểm tra Hội đồng thành viên có thẩm quyền phê duyệt những nội dung nào?

Theo Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KTNB ngày 25/6/2021, cấp nhận báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra là:

Theo Quy định số 529/QyĐ-HĐTV-KTNB ngày 30/8/2022, việc giải quyết tố cáo lần đầu đối với hành vi vi phạm của: Đơn vị thành viên Trụ sở chính; Văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp, Chi nhánh loại I, Công ty con do Agribank nắm giữ 100% vốn điều lệ; Người lao động làm việc tại các đơn vị thành viên Trụ sở chính thuộc thẩm quyền của?

Theo Quy trình số 2175/QTr-NHNo-PCRT, "các biện pháp trừng phạt được thực hiện bởi một quốc gia hoặc tổ chức để chống lại quốc gia/tổ chức/cá nhân do vi phạm luật pháp quốc tế về cấm vận hoặc tạo ra mối đe dọa an ninh quốc gia hoặc nền hòa bình quốc tế" là khái niệm về:

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, đối với hoạt động kiểm tra Tổng Giám đốc có thẩm quyền phê duyệt những nội dung nào?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, Trường hợp không xác định được cá nhân thực tế nắm giữ trực tiếp hoặc gián tiếp từ 25% vốn điều lệ của tổ chức hoặc cá nhân cuối cùng có quyền chi phối đối với khách hàng tổ chức thì đối tượng báo cáo xác định chủ sở hữu hưởng lợi là ai?

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, đối với các vụ việc và/hoặc sự kiện rủi ro hoạt động, đơn thư phát sinh đơn vị nào thực hiện báo cáo kết quả khắc phục ?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, các đơn vị nào dưới đây phải lập báo cáo tự kiểm tra, đánh giá về kiểm soát nội bộ theo định kỳ hàng năm gửi Tổng Giám đốc Agribank?

Theo Quy định số 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022, "Yêu cầu Đơn vị được giám sát cung cấp thông tin, tài liệu và giải trình các vấn đề liên quan nội dung giám sát" là nhiệm vụ, quyền hạn của ai?

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, Phó Tổng Giám đốc giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị/cá nhân nào sau đây?

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, Kế hoạch kiểm tra bao gồm các nội dung cơ bản nào?

Theo Quy định số 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022, Biên bản giám sát là tài liệu ghi nhận kết quả giám sát của hình thức giám sát nào?

Theo VB 2268/QyĐ-NHNo-TD ngày 19/9/2023 quy định cho vay đối với khách hàng trong hệ thống Agribank, tại Trụ sở chính, đơn vị đầu mối thực hiện kiểm tra tại Agribank nơi phê duyệt vượt thẩm quyền là:

Theo Văn bản 2133/NHNo-KTNB, Giám sát trực tiếp được thực hiện theo nội dung nào sau đây:

Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB, hệ thống thông tin quản lý bao gồm các nội dung nào sau đây?

Theo Quy định 4343/QyĐ-NHNo-KTGS ngày 23/12/2024, Đơn vị nào không phải thực hiện xếp hạng rủi ro chi nhánh?

Theo Quyết định 376/QĐ-HĐTV-KTNB ngày 25/6/2021, Đơn vị đầu mối kiểm tra trình Cấp có thẩm quyền ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra gồm các nội dung cơ bản nào?

Theo Luật Tố cáo 2018, bảo vệ người tố cáo là việc bảo vệ:

Theo Quy định số 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022, thời gian báo cáo kết quả giám sát tiếp xúc, làm việc với đối tượng được giám sát là:

Theo Quy định 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022, nội dung giám sát kết quả hoạt động kinh doanh về chỉ tiêu hiệu quả hoạt động bao gồm các chỉ tiêu nào?

Theo Quy định số 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022, biện pháp ứng xử (xử lý) qua giám sát là:

Theo Quy định số 25/QyĐ-NHNo- TD ngày 13/01/2022, tiêu chí xác định khoản nợ là khoản cấp tín dụng có vấn đề là:

Theo Quy định số 529/QyĐ-HĐTV-KTNB ngày 30/8/2022, trường hợp đơn có cả nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, người giải quyết đơn là:

Theo Quy định số 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022, nội dung giám sát hoạt động chi nhánh gồm:

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, thông tin nhận biết khách hàng không bao gồm thông tin nào sau đây?

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, hình thức kiểm tra bao gồm:

Nghị Định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018, Thời hiệu khiếu nại về lao động lần đầu là:

Theo Quy chế 383/QC-HĐTV-PCRT, thời hạn lưu trữ thông tin, hồ sơ, tài liệu nhận biết khách hàng:

Theo Quyết định 797/QĐ-HĐTV-TCNS ngày 26/10/2023, Chức năng của phòng Kiểm tra, giám sát nội bộ khu vực thành phố Hà Nội là gì?

Nghị Định 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018, Nguời khiếu nại về lao động có quyền rút khiếu nại ở thời điểm nào?

Theo QĐ 376/QĐ-HĐVT-KTNB, đơn vị được kiểm tra có quyền hạn và nhiệm vụ gì?

Theo QĐ số 2268/QyĐ-NHNo-TD ngày 19/9/2023, đối với khoản vay vượt thẩm quyền của Giám đốc Agribank nơi cho vay, báo cáo kết quả rà soát, đánh giá hạn mức được thực hiện khi nào?

Theo Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, trường hợp nào sau đây Agribank thực hiện phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền?

Nguyên tắc kiểm soát kép theo Theo Quy chế kiểm soát nội bộ của Agribank số 539/QC-HĐTV-KTNB là gì?

Theo QĐ số 2268/QyĐ-NHNo-TD ngày 19/9/2023, kết quả kiểm tra khách hàng vượt thẩm quyền được báo cáo cho ai?

Theo Quy định 2133/QyĐ-NHNo-KTNB ngày 30/9/2022, trong quá trình giám sát hoạt động Đoàn kiểm tra, khi phát hiện những vấn đề ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra cần, Tổ giám sát phải làm gì?

Theo VB 1768/NHNo-KTNB ngày 09/3/2023, thời hiệu báo cáo định kỳ năm công tác kiểm tra, giám sát nội bộ:

Theo Luật Tố cáo 2018, người bị tố cáo có nghĩa vụ nào sau đây?

Khi giao dịch của khách hàng chỉ có 01 dấu hiệu đáng ngờ quy định tại Điều 22 Quy chế số 383/QC-HĐTV-PCRT, Agribank có cần thực hiện nhận biết khách hàng không?

Cách ứng xử nào KHÔNG đúng sau khi nhận danh thiếp?

Theo VBHN số 8494/VBHN-NHNo-TTh, với tình huống có nguy cơ dẫn đến sự cố truyền thông, các chi nhánh không phải thực hiện nội dung nào dưới đây?

Theo Nội quy lao động Agribank, các hình thức kỷ luật lao động gồm:

Các mức độ nguy cơ rửa tiền của ngân hàng thương mại gồm:

Theo Văn bản hợp nhất 8374/VBHN-NHNo-TTh, theo quy định Hiện diện chính thức của Agribank trên mạng xã hội youtube có địa chỉ là?

Theo Điều lệ Agribank năm 2024, Giám đốc chi nhánh Agribank có được coi là “người quản lý” của Agribank hay không?

Trường hợp mua lại bất động sản do việc xử lý nợ, ngân hàng thương mại phải bảo đảm tỷ lệ giá trị còn lại của tài sản cố định như thế nào?

Trong văn hóa Agribank, thứ tự giới thiệu và tự giới thiệu được thực hiện như nào?

Theo Quy trình 3140/QTr-NHNo-TTKH về quy trình thu hộ, chi hộ với Đơn vị cung cấp dịch vụ, dịch vụ nào được phép cung cấp cho khách hàng?

Ngân hàng thương mại được phép kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối và sản phẩm phái sinh cho khách hàng sau khi:

Hãy cho biết thời hạn hiệu lực của Thẻ ghi nợ nội địa hạng chuẩn?

Ân hạn là gì?

Theo Quy định số 1566/QyĐ-NHNo-CSKH ngày 30/6/2023, đơn vị nào là đầu mối chăm sóc khách hàng cá nhân trong trường hợp khách hàng mở tài khoản tại Trụ sở chính?

Theo Nội quy lao động Agribank, người sử dụng lao động không được sử dụng người lao động làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ và đi công tác xa trong trường hợp nào sau đây?

Hành vi nào sau đây là vi phạm Quy định Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ Agribank?

Trong các loại tài khoản sau, tài khoản nào vẫn được sử dụng dịch vụ tài chính qua ngân hàng điện tử

Theo cẩm nang văn hóa Agribank, các hành vi KHÔNG nên thực hiện trong thang máy:

Theo Nội quy lao động Agribank, thời gian tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động tối đa không được quá bao nhiêu ngày?

Theo Nội quy lao động Agribank, thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp người lao động nghỉ không hưởng lương để đi đào tạo tự túc về chuyên môn nghiệp vụ nhằm mục đích nâng cao trình độ, phục vụ lâu dài cho Agribank là ai?

Theo Luật các Tổ chức tín dụng 2024, tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước xem xét, quyết định thực hiện can thiệp sớm trong trường hợp nào sau đây?

Việc cấp lại thẻ tiết kiệm mới trong trường hợp Thẻ tiết kiệm bị mất, hỏng được thực hiện tại đâu?

Thời gian phản hồi các đơn vị, cộng tác viên về việc xử lý tin bài trên website tối đa trong bao lâu?

Theo Quy định 999/QyĐ-NHNo-TTh, tiêu chuẩn Nhân viên giao dịch quy định thế nào khi Kết thúc giao dịch?

Theo Quy định 999/QyĐ-NHNo-TTh, thái độ ứng xử nào của nhân viên bảo vệ với khách hàng là không đúng?

Theo Quy định 999/QyĐ-NHNo-TTh, không để khách hàng chờ đợi quá bao nhiêu phút trước khi đến lượt giao dịch?